Сoтрудники Глaвнoгo упрaвлeния экoнoмичeскoй бeзoпaснoсти и прoтивoдeйствия кoррупции (ГУЭБиПК) МВД прoвeли дoслeдствeнную прoвeрку пo фaкту xищeния сo счeтoв бывшeгo гeнeрaльнoгo дирeктoрa OOO “Урeнгoйгaзспeцстрoймoнтaж” Aнaтoлия Сынaxa 340 млн. eврo. Мaтeриaлы прoвeрки для принятия прoцeссуaльнoгo рeшeния нaпрaвлeны в слeдствeнныe oргaны пoлиции, сooбщaeт гaзeтa “Кoммeрсaнтъ”.
После смерти бизнесмена оказалось, что с его счета в настоящее время лишенном лицензии “Анкор банк сбережений”, председателем которого был известный производитель шоколада Андрей Коркунов, исчез 260 млн. рублей., которые под видом кредита были выведены в иностранные компании, а остальные деньги исчезли с банковской карты, господин Сынаха.
Их сотни миллионов рублей, сообщила правоохранителям заявительница, генеральный директор “Уренгойгазспецстроймонтажа” заработал 35 лет работы в условиях Крайнего Севера на строительстве объектов ПАО “Газпром”. Исчезновение денег со счета мужа муж обнаруживает после вступления в права наследства. Как заявил сыщикам г-жа Сынах, она снова не рассматривается как сотрудников банка, так и непосредственно к Андрею Коркунову с требованием предоставить информацию о движении денежных средств супруга, однако она в ответ лишь заявил, что на счетах умершего чуть более 10 млн. евро.
В ходе проверки следователи получили судебное решение о предоставлении им выписки со счетов, господин Сынаха, и я понял, что почти все его деньги были перечислены некоему ООО “Скидка-финанс” в виде кредита. Кроме того, средства ушли со счета бизнесмена в тот момент, когда он находился в больнице в Израиле (около года назад господин Сынаху сделали в этой стране планируется операция на сердце, но вскоре после этого он умер), а проценты по кредиту, ООО производство платить с даты его смерти. Оперативники предполагают, что деньги были перечислены лицами, хорошо знавшими тяжелое состояние предпринимателя и понимавшими, что вряд ли он о них скоро вернуться, а процентные ставки начали перечислять, чтобы создать видимость законности кредита. При этом в сам банк сыщикам сообщили, что официальных запросов о предоставлении кредита от господина Сынаха не сообщается, утверждает, что существует в устной доступны по телефону, однако точно помнит, когда и при каких обстоятельствах она была дана, никому не удалось. Интервью самого господина Коркунова не удалось, по некоторым данным, он находится за рубежом. Кстати, как сообщили “Ъ” в АСВ, на следующий день в банк был назначен конкурсный управляющий, который, возможно, будет в состоянии точно установить все обстоятельства совершения данного кредита.
Еще около 80 миллионов евро. после смерти бизнесмена были сняты с банковских карт. По словам заявительницы, ехать на плановую операцию в Израиле господина Сынаха убедить главбух “Уренгойгазспецстроймонтажа” Марина Яковлева, которая утверждает, что знакомый врач рекомендовал в этой стране один хороший хирург. Она также имела бизнесмен: Ирина Сынах сама в это время проходить курс лечения. Марине Яковлевой изданы и оригинал свидетельства о смерти господина Сынаха для репатриации его тела на родину. Для этого, по словам адвоката семьи бизнесмена Рубена Маркарьяна, она, как сообщается, похороны сына, погибшего, но с некоторого времени поддерживается и документ для себя. Поэтому родные бизнесмен не в состоянии сразу блокировка банковских карт бизнесмен, который, между прочим, в ней все также не оказалось.
Между тем, средства с карт, выданных, в том числе и Альфа-банк, ФК “Открытие” и Московский производстве банка, регулярно принимает участие, кроме того, в довольно больших количествах. Сама г-жа Посол в беседах с членами семьи бизнесмена и их представитель отрицал наличие в ней карты покойного, но родные господин Сынаха, получив, наконец, доступ к информации о его счетах, понял, что много банкоматов, в которых участвует деньги, находились недалеко от его места жительства на Кутузовском проспекте в столице и ее дом в районе поселок Николина Гора. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что одна из открыток господин Сынаха после его смерти был оплачен рейс из Тель-Авива на имя г-жи Яковлевой, а последние 1,5 тысячи евро. с другой были использованы для пополнения счета мобильного телефона.
По словам источников “Ъ” в правоохранительных органах, доследственная проверка уже завершена, ее материалы для принятия процессуального решения направлены в следственные органы УВД Центрального округа Москвы, они находятся на контроле у прокурора КАО Михаила Устиновского.
Свяжитесь с Андреем Коркуновым издание не удалось: в течение нескольких дней его телефон не отвечал. “Дети Сынаха написали Андрею Коркунову SMS: мол, ты, друг, с отцом, правда на наши деньги, не вынуждай идти в прокуратуру, сказал Рубен%.— В ответ Коркунов написал: “Давайте!!! Начинайте!!!” Может быть, она ожидает, что он сможет добиться успеха каким-либо образом, чтобы замедлить расследование”.
