Расследование сотен тысяч файлов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca обнаружила, что многие из зарегистрированных ею оффшорных компаний руководствовались подставными лицами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Sunday Times.
Так, оказалось, что менеджером 10 тыс. 361 компании считалась женщина, которая умерла более десяти лет назад. Большинство компаний регистрировала Mossack Fonseca.
Нидерландская телекомпания, которая получила доступ к документам, выяснила, что женщина умерла в 2005 году. Однако это необратимое обстоятельство не стало препятствием для продолжения выполнения ею управленческих функций: она «подписывала» документы, «являлась» на собрания руководящих органов и избиралась в качестве секретаря компании.
Еще одна женщина оказалась правящей более 7 тыс. компаний. При этом сама она живет в двухкомнатной бунгало в лесу в 20 милях от столицы Панамы. Когда журналисты обратились к женщине с вопросами, она отказалась от комментариев.
Как сообщалось, так называемые «панамские документы» или «панамский архив», содержащие конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.
Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года пул международных журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.
Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе «панамских документов», – наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.
Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.
Напомним, власти США планируют изучить миллионы документов, которые попали в руки Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в результате утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации оффшорных компаний.
Как уже сообщал Inpress.ua, президент Порошенко начал реструктуризацию активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании. Об этом говорится в расследовании Анны Бабинец «Двойная жизнь президента» для программы «Слідство.Инфо».
В то же время расследование журналистов об активах президента Украины Петра Порошенко, в частности о корпорации Roshen, представленное в рамках развернувшейся в начале апреля публикации так называемых «панамских документов» о оффшорах ведущих политических деятелей и публичных персон, отличается от других расследований тем, что с активами Порошенко все прозрачно. Об этом сказал президент Порошенко, отвечая на вопрос журналистов в рамках участия в работе Национального пресс-клуба Японии.
