Власти США планируют изучить миллионы документов, которые попали в руки Международного консорциума журналистов-исследователей (ICIJ), в результате утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации оффшорных компаний. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, передает РБК.
По информации собеседника, американские власти хотят получить информацию о людях, которые, возможно, помогли компаниям или частным лицам уклоняться от санкций, введенных США в отношении России. Эти люди могут быть внесены в санкционный список Минфина США.
Новый список может быть выпущен уже в июне, как раз тогда, когда ожидается голосование в ЕС по вопросу о том, продолжать ли санкции против России.
«Очевидно, что этот архив документов потенциально может позволить OFAC (подразделение Минфина США, ответственное за санкции) сделать ряд выводов и помочь построить доказательную базу», — пояснил Bloomberg Питер Харрелл, бывший заместитель помощника госсекретаря по финансовой политике. Он также добавил, что ожидает положительного голосования ЕС по вопросу продления действия антироссийских санкций еще на шесть месяцев.
«Правительство США пристально фокусируется на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе нарушения налогового законодательства или санкций, введенных со стороны США, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные», — говорится в комментарии Минфина США, который поступил в Bloomberg.
Отмечается, что OFAC использует общедоступную информацию, правоохранительные и разведывательные источники, анонимные сообщения и показания для обнаружения и реагирования на потенциальные нарушения санкций, отметил Минфин в своем заявлении.
Напомним, ЕС снова осудил российскую аннексию Крыма и призвал государства-члены ООН ввести санкции против России. Об этом говорится в официальном заявлении 28 глав МИД стран Евросоюза и высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини.
Как сообщает пресс-служба главы государства, лидеры Германии и Франции подтвердили, что санкции Европейского союза против России будут сохранены до полного выполнения Москвой Минских договоренностей.
