Рoссийский oфис нeпрaвитeльствeннoй oргaнизaции пo бoрьбe с кoррупциeй Transparency International пoдгoтoвил дoклaд o сoблюдeнии рoссийскими риeлтoрaми aнтиoтмывoчнoгo зaкoнoдaтeльствa. В oтчeтe, с кoтoрым oзнaкoмился РБК, oргaнизaция утвeрждaeт, чтo тoлькo 10% oт oбщeгo числa кoмпaний и индивидуaльныx прeдпринимaтeлeй, кoтoрыe в Рoссии зaнимaются риeлтoрским бизнeсoм, сoстoят нa учeтe в финaнсoвoй рaзвeдкe — Рoсфинмoнитoрингe.
К тaкoму вывoду aвтoры дoклaдa пришли, сoпoстaвив свeдeния o зaрeгистрирoвaнныx в Фeдeрaльнoй налоговой службе риелторах с данными базы Росфинмониторинга. В духе подсчитала Transparency International, в России действует только что не 53,4 тыс. юрлиц и ИП, у которых точно по ОКВЭД основной указана «операция агентств недвижимости за оклад или на договорной основе». Быть этом в базе Росфинмониторинга авторы доклада насчитали 5,5 тыс. юрлиц.
На поверку 90% риелторских организаций безграмотный реализуют законодательное требование о передаче информации о сомнительных сделках Росфинмониторингу, делает апагога Transparency International.
Как считали
Сперва сотрудники Transparency International собрали информацию о компаниях и ИП, выбравших около регистрации код ОКВЭД 68.31 (функционирование агентств недвижимости за бонус или на договорной основе) либо сильнее подробные коды с более точной спецификацией вида деятельности.
Получи сайте Росфинмониторинга нельзя окинуть взглядом список всех риелторов, только можно проверить компанию либо — либо предпринимателя на наличие в базе сообразно ИНН. В Transparency International разработали скрипт, тот или другой поочередно запрашивал в базе компании, отобранные получай первом этапе.
Данные собирались в мае—июне 2020 лета.
Чего требует закон через риелторов
Все компаниям, которые оказывают посреднические сервис при сделках купли-продажи недвижимости, в соответствии с законом «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным толково, и финансированию терроризма» требуется вставать на учет в Росфинмониторинг. Конкретные ОКВЭД, подотчетные службе, в законе без- указаны.
Уже есть наполненный пласт судебной практики, идеже суды оценивают посредническую полнокровность как любое участие в подготовке и заключении торговые связи, отмечает адвокат фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Бога солнца) Шицле. По его словам, перед этот критерий могут подпадать даже если юридические фирмы, которые сопровождают подготовку договоров и организацию продажи. Да юрфирмы слишком сложно было бы раскрутить вставать на учет, а риелторов разоблачить просто, добавляет Шицле.
Политика Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выступить из тупика за 9 шагов
В дополнение постановки на учет риелторы безотложно должны передавать в Росфинмониторинг информацию об всех сделках с недвижимостью милее 3 млн руб. С 10 января 2021 возраст с них снимается эта занятие, но агенты по-прежнему должны будут докладывать финразведку о подозрительных операциях. К таким, хоть (бы), относятся случаи, когда покупателем выступает подставное чухло.
За уклонение от постановки бери учет в Росфинмониторинг предусмотрены штрафы с 50 тыс. до 100 тыс. руб, вслед за непредоставленную информацию о сомнительных операциях — поперед 200 тыс. руб, напоминает Шицле.
Сколь(ко) корректен вывод Transparency
В докладе Transparency International упоминается, который сам Росфинмониторинг в своем последнем публичном отчете 2018 возраст указывал, что в России работает 10 тыс. риелторов. В Росфинмониторинге в свою очередь сообщили РБК, что в тот же миг на учете в службе состоит недалече 10 тыс. юрлиц и ИП, оказывающих посреднические служба при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости.
Статистика Transparency International «нуждается в существенном уточнении», констатирует поверенный Росфинмониторинга. В финразведке обращают чуткость на то, что пучок 68.31 в ОКВЭД содержит вне деятельности, связанной с куплей-продажей недвижимости, и иные виды деятельности, в том числе аренду, оценку и т.п.
В своем исследовании Transparency International, ориентировалась, подобно ((тому) как) объясняют авторы доклада, сверху «идентификацию компаний, которые гарантированно должны попасть перед надзор регулятора». В общем числе компаний дочерние коды ОКВЭД, указанные в качестве основных возле регистрации компании, составляют незначительное контингент.
При вовлечении риелторов в антиотмывочную систему Росфинмониторинг, ровно по словам его представителя, подобает на разные источники информации — (языко на виды деятельности, заявленные быть регистрации, так и на дополнительные весть, которые предоставляют ФНС и Росреестр.
В в таком случае же время в Росфинмониторинге подтвердили, аюшки? проблема выявления риелторов, без- зарегистрированных в базе, существует — сие связано с тем, что многие торговые связи происходят без участия посредников, чтоб минимизировать расходы сторон. Рискованность отмывания денег через куплю-продажу недвижимости оценивается в России что умеренный, констатируют в службе, добавив, почему зачастую криминальные доходы, полученные в России, инвестируются в зарубежную отсутствие движения и это служит «предметом международного взаимодействия компетентных органов».
Пользу кого контроля за нетрудовыми доходами существует набитый ряд более действенных инструментов, чем обращения к риелторам.
РБК