Пoлиция зaдeржaлa прeдпoлaгaeмыx мoшeнникoв изо пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa
Кaк стaлo извeстнo “Ъ”, в Сaнкт-Пeтeрбургe в рaмкax рaсслeдoвaния грoмкoгo угoлoвнoгo дeлa o финaнсoвoй пирaмидe, дeйствoвaвшeй пoд вывeскoй пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa (ПК) «Бeст Вeй» (Best Way), пoд стрaжу oтпрaвлeны нeскoлькo тoп-мeнeджeрoв этoй oргaнизaций. Прaвooxрaнитeли пoлaгaют, чтo пoд видoм инвeстирoвaния в приoбрeтeниe квaртир и oкaзaния финaнсoвыx услуг учaстники oргaнизoвaннoй группы с 2014 гoдa мoгли пoxитить у вклaдчикoв миллиaрды рублeй. Прoживaющий в Лoндoнe oснoвaтeль ПК «Бeст Вей» Ромася Василенко фигурантом расследования то время) как не является.
Менеджеры Романа Василенко (держи фото) оказались в СИЗО, а не спросясь он — в Лондоне
Отпечаток: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Уголовное акт по факту организации деятельности до привлечению денежных средств в особливо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД в области Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого годы.
Основанием стали результаты проверок Центробанка и Генпрокуратуры, усмотревших в деятельности «Неприкосновенность Вей» признаки финансовой пирамиды.
В свою очередь на сайтах регулятора и надзорного ведомства появились рекомендации гражданам «передавать бдительность при инвестировании личных накоплений» в эту и аффилированные с ней структуры.
Впоследств этого появились первые потерпевшие, заявившие о хищении у них почти видом улучшения жилищных условий крупных денежных сумм питерским кооперативом «Неприкосновенность Вей». Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а вдобавок аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-неотапливаемый бизнесмен Роман Василенко. Неординарный бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий теперь помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а как и вид на жительство в Англии, организовал в 2014 году. После этого офицер запаса ВМФ Василенко самую малость лет получал бизнес-изготовление по программе MBA в Швейцарии, США, Венгрии и других странах.
Его сердцевина детище — ПК «Неприкосновенность Вей» — сие своего рода недорогая вопрос ипотеке. Для вступления в кооператив первый попавшийся клиент должен внести невозвратимый взнос в размере от €1 тыс. задолго. Ant. с €2 тыс. Со временем требовалось накопить на счете в «Неприкосновенность Вей» до 35–50% с стоимости выбранной квартиры, и всего-навсего после этого пайщика ставили нате очередь на приобретение жилья.
Таким образом, хауз первому очереднику доставалась обалденно за счет вложений последующих пайщиков.
Около этом право собственности оформлялось получи «Бест Вей» и переходило к конечному владельцу исключительно после выплаты оставшейся средства. Привлекательность этой схемы, сообразно мнению ее авторов ага и самих клиентов, заключалась в с огромной форой меньших переплатах по сравнению с ипотекой. Однако, признанные по этому делу потерпевшими об эту пору говорят, что деятельность «Неприкосновенность Вей» фактически заключается только что в перераспределении денег между пайщиками.
Нате днях, по данным “Ъ”, сотрудники питерской полиции вместе с коллегами из ГУЭБиПК МВД в рамках расследования сего дела провели в городе возьми Неве следственно-оперативные мероприятия.
Точно оказалось, даже после возбуждения уголовного обстоятельства «Бест Вей» неважный (=маловажный) прекратил свою работу и вплоть до самого 15 февраля 2022 лета продолжал принимать от клиентов взносы.
Сие обстоятельство несколько облегчило работу оперативникам, потому как в офисах им удалось взять всю документацию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную работенка кооператива. Например, в распоряжении следствия оказались факты, свидетельствующие о том, что следовать семь лет существования заведение собрала с 20 тыс. пайщиков до всей стране более 15 млрд руб. (получи и распишись счетах удалось обнаружить приблизительно 3 млрд руб.). Близ этом на конец 2021 возраст полностью выкупить квартиры у «Неприкосновенность Вей» смогли не менее 247 человек. Всего но за время своего существования кооператив передал в лечение пайщикам 2478 квартир. Притом под ударом теперь находятся и тетюха, кто вселился в переданное «Неприкосновенность Вей» жилье, однако не успел стать его собственником. Так-таки в случае банкротства компании владельцем паче 2 тыс. квартир останется кооператив.
Вот и все из изъятой документации, показаний свидетелей и потерпевших нелишне, что тех, кому невыгодный хватало денег на купля квартиры, призывали вкладывать имеющиеся накопления в инвестиционную компанию Hermes, обещая хала в размере до 30% годовых и преференции возле вступлении в кооператив и приобретении недвижимости. В (свое, офисы Hermes в Санкт-Петербурге находились сообразно тем же адресам, кое-что и ПК «Бест Вей».
До этого времени одним итогом работы полицейских стали задержания нескольких топ-менеджеров предполагаемой финансовой пирамиды.
В области ходатайству следствия Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО исполнительного директора ПК «Неприкосновенность Вей» и ООО «Life is Good» Анну Высоцкую, главбуха «Неприкосновенность Вей» Елену Соловьеву, а равным образом директора Life is Good Александру Григорьеву.
Отметим, словно на днях следствие переквалифицировало поступки обвиняемых на мошенничество в чрезвычайно крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Что-нибудь же касается Романа Василенко, в таком случае он пока фигурантом уголовного условия не является. Впрочем, разве у правоохранителей и появятся к нему вопросы, в таком случае задать их уже не думаю ли получится. По данным “Ъ”, недавно. Ant. задолго до возбуждения уголовного картина Роман Василенко улетел в Город на Темзе, где у него имеется окаменение, включая несколько торговых центров. Опять же оперативники располагают данными, что-то за границей довольно большая том имущества оформлена на родственников господина Василенко.